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¿Qué se considera blanqueo de dinero?

Publicado: 24 de mayo de 2024, 08:02
  1. DERECHO PENAL
¿Qué se considera blanqueo de dinero?

En Fernando Area Torres, despacho de abogados penalistas en Pontevedra, somos especialistas en casos de blanqueo de capitales. A lo largo de nuestros años de trayectoria profesional nos hemos encontrado con muchos casos de esta índole, por lo que hoy queremos dedicarle este artículo para arrojar algo de luz sobre el tema.

Blanqueo de dinero: ¿qué es?

El blanqueo de capitales es un proceso mediante el cual se trata de ocultar el origen de los activos para que puedan ser integrados en el sistema económico y financiero.

Ejemplos de actividades que pueden estar relacionadas con el blanqueo de dinero:

  • Depósitos en efectivo de grandes cantidades de dinero en cuentas bancarias sin justificación aparente.
  • Compra de bienes muebles o inmuebles a un precio muy superior a su valor real.
  • Compra de bienes de consumo de alto valor, como joyas, vehículos de lujo, obras de arte, etc.
  • Realización de múltiples transacciones financieras sin un objetivo comercial claro.
  • Constitución de sociedades ficticias para canalizar dinero de origen ilícito.

Fases del blanqueo de dinero

El blanqueo de dinero se suele dividir en tres fases:

1. Colocación. Se trata de la introducción del dinero o bienes de origen en el sistema financiero. Esto se puede hacer a través de diferentes métodos, como ya hemos mencionado anteriormente.

2. Estratificación. En este punto se busca "complicar" el rastro del dinero, realizando múltiples transacciones financieras, inversiones, etc., con el objetivo de dificultar su seguimiento. Algunas técnicas de estratificación son:

  • División del dinero en pequeñas cantidades y depósito en diferentes cuentas bancarias.
  • Realización de transferencias internacionales a través de diferentes países.
  • Compra de activos financieros, como acciones, bonos, fondos de inversión, etc.

3. Integración. Finalmente, los bienes o dinero ya blanqueados se integran en la economía legal. 

Abogados penalistas en Pontevedra

En nuestro despacho de abogados en Pontevedra presidido por Fernando Area Torres ofrecemos atención legal profesional ante cualquier caso relacionado con el derecho penal. Es por ello que proporcionamos asistencial legal personalizada y adaptada a cada uno de nuestros clientes, teniendo en cuenta su caso y las necesidades que presenten.

Si quiere saber más sobre nuestros servicios, contáctenos y reserve su cita previa.

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